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彩票365官网中端下载-海润光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告
2019-06-01 22:01:46

  证券代码:600401 证券简称:*ST海润布告编号:2019-021

  海润光伏科技股彩票365官网中端下载-海润光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:彩票365官网中端下载-海润光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告2019年5月20日

  (二)股东大会举行的地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,由董事邱新先生掌管本次股东大会。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事5彩票365官网中端下载-海润光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告人,到会3人,董事ZHANG JIE(张杰)、独立董事金曹鑫因为作业原因未现场到会本次会议;

  2、公司在任监事4人,到会1人,监事吕玉龙、监事周佳雷、监事邵爱军未现场到会本次会议;

  3、董事会秘书问闻到会本次会议,部分高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于公司2018年度董事会作业陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  2、方案称号:《关于公司2018年度监事会作业陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  3、方案称号:《关于公司2018年度独立董事述职陈述的方案》

  审议成果:经过

  表半空儿决状况:

  4、方案称号:《关于公司2018年度财政决算陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  5、方案称号:《关于公司2018年年度陈述全文及其摘要的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  6、方案称号:《关于公司2018年度利润分配预案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  7、方案称号:《关于2018年度计提财物减值预备的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  8、方案称号:《关于延聘公司2019年度财政审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  9、方案称号:《关于延聘公司2019年度内控审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:吴哲、金科

  2、律师见证定论定见:

  本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和《公司章程》的规则;本次股东大会现场到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  海润光伏科技股份有限公司

  2019年5月22日

(责任编辑:DF386)